30.06.2016

Британских букмекеров обвиняют в содействии отмыванию денег

Британских букмекеров обвиняют в содействии отмыванию денег

В Великобритании не утихают споры вокруг использования букмекерами терминалов для приема ставок. Противники электронных устройств уверены, что с их помощью преступники отмывают деньги. Представители индустрии беттинга уверяют, что следят за подозрительными операциями и минимизируют риски криминальной активности. Власти со своей стороны собираются усилить контроль над ставками.

Первая волна наступления на букмекерские терминалы началась в 2013 году, когда газета The Guardian рассказала историю о наркодилере, который вносил в них преступно нажитые деньги и позднее выводил их как выигрыш. После выхода статьи журналисты издания Gambling Insider решили сами проверить, как работает такая схема: внесли сумму в терминал, по минимуму задействовали ее на ставках и запросили банковский перевод на свой счет. Все прошло удачно, деньги вскоре вернулись владельцам.

В ответ на скандал в СМИ власти обязали бизнес отчитываться о подозрительной активности клиентов, начиная с августа 2014 года. За период с октября 2014 года по сентябрь следующего года от букмекеров было получено 520 сообщений о сомнительных операциях, что составляет 21% от всех отчетов игорных компаний. Данные мониторинга банковских транзакций показали, что с букмекерскими конторами связано лишь 0,1% от общего объема денежных переводов с признаками отмывания «грязных» денег.

Между тем, давление борцов с преступностью на букмекеров не ослабевает. Через СМИ сыплются обвинения в содействии криминалу. Букмекеры со своей стороны утверждают, что системы видеонаблюдения и технологии учета ставок делают оборот криминальных денег через терминалы опасным для дельцов. В компании William Hill считают, что нет ничего удивительного, что среди миллионов посетителей пунктов приема ставок есть преступники, а отчеты об их подозрительной активности свидетельствуют о выполнении букмекерами всех требований законодательства.

Консультант Кампании за справедливый гемблинг Адриан Паркинсон настаивает на более жестком контроле над движением средств через терминалы приема ставок. По его словам, в четвертой Директиве против отмывания денег правительство Великобритании пропишет обязанность букмекеров устанавливать личность каждого игрока, который совершает операции на сумму более 1500 фунтов.

Директор групповых коммуникаций букмекерской конторы William Hill Сиарана О’Браен считает эти меры слишком обременительными, учитывая невысокий риск отмывания денег с использованием терминалов.

Похожие новости

Легальное продвижение букмекерской компании к ЧМ-2018: эксперт по рекламе Юлия Немцева раскроет секреты на Betting Trends Forum
19.02.2018

Юлия Немцева – управляющий партнер компании AdConsul, квалифицированный юрист и компетентный специалист в сфере маркетинга – выступит на Betting Trends...

Kindred Group усиливает борьбу с коррупцией в спортивных играх
15.02.2018

Компания Kindred Group стала членом Sports Betting Intelligence Forum (SBIF) и подписала меморандум о партнерстве с Регбийным союзом RFU. Kindred...